Empresarios, gerentes, notarios, contadores, auxiliares, abogados y a cualquier persona interesada en el tema que asesore o preste servicios en este sector.
Objetivo
Proporcionarle elementos a los profesionales para que identifiquen aquellas actividades vulnerables o riesgosas, así como hacerles frente a las disposiciones legales para la prevención de lavado de dinero.
¿Cuáles actividades o giros son consideradas vulnerables?
¿Sabes que documentación se requiere presentar y ante que autoridad por aquellas actividades vulnerables?
Pregunte por nuestras promociones especiales.
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