En México en los últimos 10 años se ha experimentado una evolución de las regulaciones de operaciones entre empresas a nivel local pero más significativamente las que tienen operaciones con otras empresas a nivel internacional.
Las autoridades del gobierno mexicano y los organismos reguladores han impulsado leyes más claras y estrictas para garantizar que se cumpla la ley y se mantengan altos estándares éticos.
De esta forma se procura tener en el radar una gestión adecuada de riesgos y cumplimiento normativo para las empresas, pero también a sus socios.
Hay 3 temas que hoy forman parte de las causas que la autoridad ha puesto en la mira:
Delitos fiscales. Entre los que se tipifican como defraudación fiscal, contrabando y otros.
Extinción de dominio. Es una acción que tiene el Estado Mexicano para extinguir la propiedad de los bienes que tiene relación con la comisión de ciertos delitos.
Delincuencia organizada. Se trata de un grupo social con una cierta estructura jerárquica con miembros que se constituyen para cometer acciones punibles.
Y es precisamente el Compliance que puede ayudar a las empresas a mantenerse en línea con las regulaciones y leyes aplicables y disminuir riesgos legales y financieros; actuando como un protocolo de seguridad.
El marco legal mexicano contempla la siguiente estructura mínima:
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