La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como la Ley Antilavado, en el sector inmobiliario forma parte del marco normativo de este importante y dinámico sector de la economía de México.
El sector inmobiliario (compraventa, desarrollo, e intermediación de inmuebles) es considerado por la Ley como una Actividad Vulnerable, lo que impone una serie de obligaciones de cumplimiento riguroso para prevenir que recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) ingresen al sistema financiero a través de la adquisición o renta de bienes raíces.
Hay 6 preguntas adicionales que todo profesional que participa en este sector debe conocer y dominar:
¿Quiénes son las autoridades competentes y sus facultades?
¿Quiénes son los sujetos obligados?
¿Cómo se manejan los pagos en efectivo?
¿Cuáles son los plazos y formas para presentación del aviso?
¿Qué actividades aplican para la subcontratación en la construcción?
¿Cuáles son las infracciones, sanciones y no espontaneidad?
En IDET CONSILIUM nos especializamos en transferir conocimiento y experiencia a la comunidad de contadores públicos, abogados, directivos, ejecutivos y profesionales independientes del sector inmobiliario.
Nuestro programa de Educación Continua ha sido estructurado con cursos en línea, talleres, seminarios y diplomados en línea. Los expositores son profesionales ampliamente reconocidos a nivel nacional forjados en la academia y la práctica.
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EL SECTOR INMOBILIARIO en el que se responderán estas y otras preguntas fundamentales. Y recuerda que:
¡CONOCIMIENTO ES PODER!