MTRO. CARLOS ALBERTO PÉREZ MACÍAS.
FORMACIÓN ACADÉMICA.
* Licenciado en Derecho, egresado de la UNILA.
* Maestría en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, S.C.
* Máster en Gestión de Riesgo por la Universidad Rey Juan Carlos de España.
* Especialidad en Derecho Fiscal por la UNAM.
* Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el INACIPE.
* Maestrante en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Capitales por la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
CARGOS.
* Coordinado del Sub Grupo de Prevención de Lavado de Dinero del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.
* Actualmente es Socio Director de “C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales” S.C.
* Secretario de la Comisión de Riesgos y Cumplimiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
* Vicepresidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos
* Ex vicepresidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros Capitulo México.
CERTIFICACIONES.
* Certificación Profesional en Materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Octubre 2017 – Octubre de 2021.
RECONOCIMIENTOS.
* Ganador del Premio a la Investigación del Instituto de Especialización para Ejecutivos S.C. 2016 con el tema “Defraudación Fiscal y lavado de dinero: Distinción de los Recursos de Origen Ilícito de aquellos que se pretenden ocultar a la autoridad fiscal”
EXPERIENCIA DOCENTE.
* Canaco Cdmx
* Instituto de Especialización para Ejecutivos S.C.
* Universidad Anáhuac del Norte de México.
* CEFA
* Colegios de Contadores Públicos en diversas sedes.
* COPARMEX
* CANACINTRA
* Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey.
* Entre otras.
AFILIACIÓN.
* Integrante del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.
* Integrante de la Comisión de PLD del INCAM.
* Socio de número de la Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión de Riesgos y la Incertidumbre.
* Integrante de la Comisión Tributaria del INCAM.
* Integrante de la Comisión de PLD del IMCP.
* Integrante de la Comisión de Riesgos y Cumplimiento del IMCP.
* Integrante de la Comisión de PLD y Anticorrupción del CCP de la Ciudad de México.
* Integrante de la Comisión de PLD y Anticorrupción de la AMCP CDMX
EXPERIENCIA PROFESIONAL.
* Actualmente es director del Área Jurídica de “C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales” S.C.