Ley para Evitar el Lavado de Dinero

Objetivo del curso

Actualizar y profundizar en la Ley para evitar el lavado de dinero, abordando antecedentes, actividades vulnerables, avisos, sanciones, responsabilidad profesional, beneficiario controlador y compliance corporativo, con un enfoque práctico para su correcta implementación.

¿A quién va dirigida?

Contadores, auditores, fiscalistas, abogados, empresarios, áreas financieras, recursos humanos, compliance y profesionales interesados en actualizarse en prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo.

Temario

1.- Antecedentes.
1.1 Objetivo y naturaleza.
2.1 Autoridades competentes y facultades.

2. Actividades Vulnerables.
2.1 ¿Cuáles son?
2.2 Obligación de quien las realice.
2.3 Sujetos obligados a presentar aviso.
2.4 Plazos y formas para la presentación del aviso.
2.5 Sanciones por la no presentación del aviso.
2.6 Uso de efectivo y metales.
2.7 Sanciones administrativas y delitos.

3. Responsabilidad profesional ante la prevención de lavado de dinero.

4. Beneficiario controlador.

5. Compliance corporativo.

Conoce a los expertos que guiarán tu formación

Lic. Graciela Pompa García

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