Ley de Prevención de Lavado de Dinero en el Sector Inmobiliario

Objetivo del curso

Actualizar e implementar PLD en el sector inmobiliario: actividades vulnerables (construcción, enajenación), sujetos obligados, uso de efectivo, plazos/formas de aviso, subcontratación en construcción, y régimen de infracciones, sanciones y no espontaneidad, con criterios prácticos y evidencia documental.

¿A quién va dirigida?

Contadores, auditores, fiscalistas, abogados tributarios, compliance y responsables legales/operativos de inmobiliarias, constructoras y comercializadoras de inmuebles interesados en actualizarse en PLD específico del sector.

Temario

1) Actividades vulnerables.
a)Construcción.
b)Enajenación de inmuebles.
2) Autoridades competentes y facultades.
3) Sujetos obligados.
4) Uso de efectivo.
5) Plazos y formas para presentación del aviso.
6) Actividades de subcontratación en la construcción.
7) Infracciones, sanciones y no espontaneidad.

Conoce a los expertos que guiarán tu formación

Lic. Graciela Pompa García

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