Efectos Penales y Patrimoniales de los Delitos Fiscales

Objetivo del curso

Brindar conocimientos clave sobre la interposición de querellas en delitos fiscales, delincuencia organizada y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para una comprensión integral de sus implicaciones penales y patrimoniales.

¿A quién va dirigida?

Abogados, contadores, fiscalistas, funcionarios públicos, estudiantes de derecho y profesionales interesados en derecho penal fiscal y patrimonial.

Temario

1. INTERPOSICIÓN DE QUERELLA DE DELITOS FISCALES
1.1. Elementos del Delito
1.2. Defraudación fiscal
1.3. Contrabando
1.4. Lavado de dinero
1.5. Otros delitos (relacionados con declaraciones, depositarios o interventores, destrucción de aparatos de control, etc.)

2. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS EFECTOS PENALES
2.1. Pena privativa de la libertad
2.2. Efectos económicos

3. LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
3.1. Delitos sancionables
3.2. Sujetos procesales
3.3. Bienes afectados y su destino
3.4. Procesos y etapas
3.5. Medidas cautelares
3.6. Daños indemnizables
3.7. Medios de impugnación

Conoce a los expertos que guiarán tu formación

L.D. Valente Ramón Argüelles Ovando

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