Efectos Penales y Patrimoniales de los Delitos Fiscales

Objetivo del curso

Actualizar y profundizar en los aspectos penales y patrimoniales relacionados con los delitos fiscales, analizando defraudación fiscal, contrabando, lavado de dinero, delincuencia organizada, extinción de dominio, medidas cautelares y medios de impugnación para fortalecer la visión preventiva y estratégica del profesionista.

¿A quién va dirigida?

Abogados fiscalistas, litigantes, contadores públicos, auditores, consultores fiscales, asesores patrimoniales, directores financieros, empresarios, oficiales de cumplimiento, especialistas en prevención de riesgos y profesionistas interesados en derecho penal fiscal, extinción de dominio y defensa patrimonial.

Temario

1. INTERPOSICIÓN DE QUERELLA DE DELITOS FISCALES.
1.1 Elementos del Delito.
1.2 Defraudación fiscal.
1.3 Contrabando.
1.4 Lavado de dinero.
1.5 Otros delitos (relacionados con declaraciones, depositarios o interventores, destrucción de aparatos de control, etc.).

2. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS EFECTOS PENALES.
2.1 Pena privativa de la libertad.
2.2 Efectos económicos.

3. LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.
3.1 Delitos sancionables.
3.2 Sujetos procesales.
3.3 Bienes afectados y su destino.
3.4 Procesos y etapas.
3.5 Medidas cautelares.
3.6 Daños indemnizables.
3.7 Medios de impugnación.

Conoce a los expertos que guiarán tu formación

M.D. RODRIGO BALTAZAR ALEJANDRE ECHEVERRIA

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