Efectos Penales y Patrimoniales de los Delitos Fiscales

Objetivo del curso

Actualizar y profundizar en los efectos penales y patrimoniales de los delitos fiscales, abordando defraudación fiscal, contrabando, prescripción, extinción de dominio, delincuencia organizada y compliance como herramienta de prevención, con enfoque jurídico y operativo.

¿A quién va dirigida?

Contadores, fiscalistas, auditores, abogados, empresarios, áreas financieras, compliance, asesores corporativos y profesionales interesados en actualizarse en riesgos penales, patrimoniales y fiscales.

Temario

1.- Delitos fiscales. 
1.1 Delito de defraudación fiscal y equiparables.
1.2 Delito de contrabando.
1.3 Delito calificado.
1.4 Prescripción y caducidad.

2.- Delincuencia organizada y sus efectos penales.
3.1 Pena privativa de la libertad.
3.2 Efectos económicos.

3.- El Compliance como protocolo de seguridad.

Conoce a los expertos que guiarán tu formación

C.P. y M.I. Enrique Salazar Durán

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