Actualización en Prevención de Lavado de Dinero

Objetivo del curso

Brindar a los participantes una comprensión clara y actualizada de las nuevas disposiciones legales en materia de prevención de lavado de dinero, así como las herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones normativas, identificar riesgos y aplicar medidas efectivas de control conforme a la reforma vigente en México.

¿A quién va dirigida?

Contadores públicos, Abogados corporativos y fiscales, Oficiales de cumplimiento, Notarios y corredores públicos, Asesores inmobiliarios, Directores y gerentes de empresas, Profesionales del sector financiero y fintech, Auditores internos y externos y a todo público interesado en actualizarse en el tema.

Temario

Prevención de Lavado de Dinero y Reforma 2025
1. Marco General y Antecedentes.
1.1 Objetivo y naturaleza de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
1.2 Autoridades competentes y sus facultades de supervisión y sanción.

2. Actividades Vulnerables.
2.1Definición y clasificación de las actividades vulnerables.
2.2 Obligaciones de quienes las realicen.
2.3 Sujetos obligados a presentar avisos.
2.4 Plazos y formas de presentación de avisos ante la autoridad.
2.5 Restricciones en el uso de efectivo y metales preciosos.
2.6 Sanciones administrativas y delitos por incumplimiento.

3. Responsabilidad Profesional.
3.1 Alcance de la responsabilidad para contadores, abogados y asesores.
3.2 Buenas prácticas para la prevención de riesgos.

4. Beneficiario Controlador.
4.1 Concepto y criterios de identificación.
4.2 Documentación y obligaciones de resguardo.

5. Reforma 2025.
5.1 actividades vulnerables.
5.2 Cambios en umbrales.
5.3 Nuevas obligaciones de identificación y avisos para sujetos obligados.
5.4 Modificaciones en el uso de efectivo y metales preciosos.
5.6 Ajustes en las facultades de verificación y supervisión de la autor.

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Lic. Graciela Pompa García

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