Actualización de Prevención de Lavado de Dinero

Objetivo del curso

Brindar a los participantes un panorama informativo y ejecutivo de los cambios más relevantes introducidos por el Acuerdo 115/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2026, que modifica las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI. El curso no tiene un grado de profundidad técnico-normativo; su propósito es que el participante identifique el cambio de modelo regulatorio y las obligaciones y fechas clave que debe atender.

¿A quién va dirigida?

Contadores, abogados, responsables de cumplimiento, fiscalistas, asesores, auditores, empresarios y personal encargado de la prevención de lavado de dinero y del cumplimiento de obligaciones relacionadas con actividades vulnerables.

Temario

Prevención de Lavado de Dinero y Reforma 2025
1. Marco General y Antecedentes.
1.1 Objetivo y naturaleza de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
1.2 Autoridades competentes y sus facultades de supervisión y sanción.

2. Actividades Vulnerables.
2.1Definición y clasificación de las actividades vulnerables.
2.2 Obligaciones de quienes las realicen.
2.3 Sujetos obligados a presentar avisos.
2.4 Plazos y formas de presentación de avisos ante la autoridad.
2.5 Restricciones en el uso de efectivo y metales preciosos.
2.6 Sanciones administrativas y delitos por incumplimiento.

3. Responsabilidad Profesional.
3.1 Alcance de la responsabilidad para contadores, abogados y asesores.
3.2 Buenas prácticas para la prevención de riesgos.

4. Beneficiario Controlador.
4.1 Concepto y criterios de identificación.
4.2 Documentación y obligaciones de resguardo.

5. Reforma 2025.
5.1 actividades vulnerables.
5.2 Cambios en umbrales.
5.3 Nuevas obligaciones de identificación y avisos para sujetos obligados.
5.4 Modificaciones en el uso de efectivo y metales preciosos.
5.6 Ajustes en las facultades de verificación y supervisión de la autor.

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