El pasado 16 de julio de 2025 fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o Ley), y se reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (CPF). Esta reforma, representa un cambio significativo en el marco regulatorio mexicano en materia de prevención de lavado de dinero.
Entre algunas de las modificaciones más relevantes están el aumento a las sanciones administrativas y penal que incluyen la revocación de permisos y penalización a cómplices y prestanombres en operaciones ilícitas. Señala también que en caso de conductas que utilicen el sistema financiero el ministerio público podrá investigar.
Otra modificación importante es que el Beneficiario Controlador tiene el mismo alcance que el “Beneficiario final” o “propietario real” por lo que será obligatoria la integración de la documentación de identificación.
Los profesionales de la contaduría pública, abogados y personas que se desempeñan en empresas con actividades vulnerables deben mantenerse actualizados con los cambios más recientes, identificar los cambios y los nuevos alcances. Es el conocimiento fundamental para que las empresas de estos sectores económicos para darle viabilidad en el largo plazo y operen con certeza y dentro del marco legal.
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