L.D. RAÚL JOEL DÍAZ PÉREZ
* Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la certificación expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
* Estudió la especialidad en Lavado de Dinero impartida por el Instituto de Nacional de Ciencias Penales. Ha tomado diversos cursos en materia de Prevención y Combate al Lavado de Dinero; Inteligencia y Contrainteligencia; y Financiamiento al Terrorismo en el mismo Instituto. Es socio del Colegio de Contadores Públicos de México del cual fue miembro activo de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero. Es fundador y socio director del Despacho Zárate, Cervantes, Díaz & Asociados, S.C.
* Cuenta con una experiencia profesional de 33 años materia fiscal y administrativa. Se desempeñó durante 25 años en el sector público federal pasando por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Subsecretaría de Ingresos y el Servicio de Administración Tributaria.
* En el Servicio de Administración Tributaria fue designado como Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables para hacerse cargo de los asuntos relacionados con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Así mismo, ocupó el cargo de Administrador Desconcentrado Jurídico del Centro del Distrito Federal y Administrador de lo Contencioso de la Administración General Jurídica.
* A lo largo de su experiencia profesional ha realizado actividades relacionadas con la consultoría en temas fiscales, de Prevención de Lavado de Dinero y el ejercicio de medios legales de defensa. Ha participado como conferencista, panelista y ponente en diversos foros, cursos, talleres y diplomados relacionados con las Actividades Vulnerables, medios legales de defensa y el cumplimiento de obligaciones en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, impartidos por: El Colegio de Contadores Públicos de México; el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco; el Colegio de Contadores Públicos de Sinaloa; el Colegio de Contadores Públicos de Cuautla; el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León; el Instituto de Especialización para Ejecutivos, A.C.; el Centro de Estudios Fiscales, S.C.; la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, A.C.; la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Colegio de Abogados, A.C.; el Colegio de Notarios del Estado de México, A.C.; la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, A.C.; la Asociación Mexicana para Atención de Actividades Vulnerables, A.C; la Cámara Nacional de Comercio, Ciudad de México, A.C.; la CANACO Mexicali y Unión Mexicali, A.C.; Thomson Reuters México; BDO México y TAXDAY, S.C.