ABOG. CARLOS JORGE ESCALANTE PALMA
* Abogado por la Universidad Autónoma de Yucatán.
* Maestro en Impuestos por el Instituto de Enseñanza Tributaria (IDET-CONSILIUM).
* Especialidad en PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (Lavado de Dinero) por el Instituto Nacional de Ciencias Penales – PGR.
* Auditor Externo Independiente en Prevención de Lavado de Dinero, certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con número de certificado EAPCKNA-2016-13373-NCOC de fecha 27/07/2016.
* Auditor Externo Independiente en Prevención de Lavado de Dinero, certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con número de certificado EAPCKNA-2016-13373-NCOC de fecha 27/07/2016.
EXPERIENCIA LABORAL
* 2011-2013 Encargado del Jurídico en el Despacho “Patrimonuim Asesores integrales S.C.P.”
Despacho Fiscal, desempeñándome en el área de Defensa fiscal y Administrativa, a cargo de los Contadores Públicos y Licenciados en Derecho Alejandro García Millán y Enrique Salazar Durán.
* 2011-2013, Escribano Público del municipio de Sinanché, Yucatán (Fedatario público conforme a la Ley del Notariado del Estado de Yucatán).
* Noviembre de 2013 a mayo de 2015, Jefe de Departamento en la Delegación Yucatán de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, desempeñándome como responsable de las siguientes áreas: Área de Quejas y Reclamaciones y Acuerdos conclusivos.
* Mayo 2015 a la fecha, Gerente de asuntos contenciosos y corporativos de TP Asesores Patrimoniales y Fiscales (firma especializada en materia Fiscal y Administrativa).
* 2015-2017 Auditor externo en materia de prevención de lavado de dinero, en sector financiero de diversas SOFOMES y SOCAPS.
* Desde el 2018 a la fecha, me desempeño como catedrático en la Universidad Autónoma de Yucatán (Facultad de Derecho y FCA), en materias como Fiscal, Derechos del Contribuyente y Prevención de Lavado de Dinero.
OTRAS EXPERIENCIAS
* Mención Honorífica en el premio a la mejor tesis en materia de Derechos Humanos organizada por la CODHEY, por la tesis titulada “La necesidad de derogar las penas privativas de libertad existentes en los delitos de defraudación fiscal de conducta omisiva”.
* Asesor externo del consultoría integral de negocios “Inteligencia Organizacional de México” S.C. de R.L. de C.V.
* Participación como panelista en diversos eventos del Instituto Yucateco de Emprendedores, en temas como: “Los retos del Emprendedor” y “Los derechos del Emprendedor en materia fiscal”.
* Participación como Ponente con el tema “Efectos de la ley anti-lavado en el sector inmobiliario” del 2° Congreso Riviera Maya 2016, con el tema “La plataforma Jurídica del Derecho Inmobiliario en Quintana Roo” realizada el 21 de octubre de 2016, Playa del Carmen, Quintana Roo.