LIC. EDGAR FEDERICO GARCIA CASTAÑON
* Licenciado en Derecho.
* Maestría en Derecho Fiscal e Impuestos.
* Posgrado en Garantías Constitucionales y Derechos Fundamentales en el Derecho Penal y Procesal Penal, en Toledo, España.
* Posgrado de Especialización en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales, en Toledo, España.
* Posgrado de Especialización en Perfeccionamiento en Fiscalidad Internacional, Santiago de Compostela, España.
Fue asesor en el Despacho de Consultores Jurídicos en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en la Asociación Médica de Jalisco, AC y fue fundador de la Academia Mexicana de Investigadores Tributarios (AMIT). Asimismo, es conferencista respecto de las materias de Blanqueo de Capitales y Prevención de Lavado de Dinero, ponente en las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Penal y Procesal 2014 España, de Código Fiscal de la Federación y Medios de Defensa en Materia Fiscal. Es coautor de las obras siguientes:
• Colección Procesos Certificadores de Actividades Vulnerables, Manuales Antilavado de Dinero, 7 tomos, RM Advisors Ediciones, México, primera y segunda edición, 2014 y 2015.
• Manual antilavado de dinero. Guía para obtener la certificación de actividades vulnerables, primera edición, Tax Editores Unidos, SA de CV, México, 2016.
• Protección legal, fiscal y patrimonial del asesor fiscal ante el fenómeno del lavado de dinero, primera edición, Tax Editores Unidos, SA de CV, México, 2016.
• Contratos Civiles y Mercantiles su Protección ante el fenómeno de Lavado de Dinero, primera edición. Tax Editores Unidos, México 2016.
• Sociedades y Asociaciones Civiles, Contratos Asociativos y Aparecería Industrial, primera edición, Tax Editores Unidos, SA de CV, México, 2017.
* Autor de la obra GUÍA ANTILAVADO DE DINERO, primera edición, Tax Editores, México, 2019.
* Articulista en diversas revistas especializadas en materia fiscal, financiera y empresarial.
* Actualmente colabora en diversas firmas de abogados y contadores en la Implementación y Prevención de Lavado de Dinero, así como litigante en materia administrativa, fiscal y de aquellos asuntos relacionados con recursos de procedencia ilícita.